Cumplimiento Normativo

Regulations book. Law, rules and regulations concept. 3d illustration

Afianza pone a disposición de los clientes un servicio de asesoramiento que ofrece soluciones de negocio personalizadas orientadas a reforzar los sistemas de cumplimiento de todo tipo (normativo, penal, etc.), de control interno y buen gobierno, con especial atención y relevancia al blanqueo de capitales. Esto llevará a la protección jurídica de los clientes con la garantía de evidenciar el cumplimiento de normas y leyes aplicables, lo que evitará potenciales conflictos. 

¿ QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS ?

  • Compliance penal.

  • Protocolo Antiacoso

  • Canal de denuncias

  • Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

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